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东方银谷涉嫌非吸遭立案侦查 公安机关喊话员工、借款人退款

道道网讯 近日,北京市公安局朝阳分局官方微博“平安朝阳”发布关于对东方银谷(北京)投资管理有限公司(下称“东方银谷”)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。曾经,银谷财富与善林金融、信和财富、冠群驰骋被业内称为“线下理财四巨头”,如今三家被立案侦办,一家已进入法院审理阶段。

  100余名涉案人员被采取刑事强制措施

  通报称,2020年4月3日,北京市公安局朝阳分局依法对东方银谷涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,于2020年4月29日对公司实际控制人孙某(女,41岁)等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。目前,调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。

  为进一步推进案件办理,北京市公安局朝阳分局还就投资人报案、从业人员投案、借款人还款等事项通报:

  一、通过公司线下门店参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜;通过线上平台参与投资且利益受损群众,请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”,进行在线报案。

  二、公安机关正告该公司其他从业人员,主动向公安机关投案,说明情况,全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项),退款时注明退款人详细信息,以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相关强制措施。

  三、公安机关敦促平台借款人,于通报发布之日起,全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴,并纳入个人征信系统。借款人需使用借款时银行卡还款,并注明借款人详细信息,以便确定还款人。

  公安机关提示,将最大限度追赃挽损、维护受损投资人合法权益,请相关投资人积极配合公安机关调查取证工作,不信谣、不传谣,通过合法途径,理性反映诉求。

  旗下P2P平台借贷余额超百亿

  天眼查显示,东方银谷(北京)投资管理有限公司创建于2007年8月,注册资本1亿元人民币,法定代表人为李希斋,监事为孙敏,二人持股比例分别为55%、45%。

  东方银谷包括银谷财富、银谷普惠、银谷普诚、云钱袋四大品牌。其中,银谷财富对应了两个P2P平台,分别为银谷在线和云钱袋。银谷普惠则是东方银谷旗下的借款平台,银谷普诚主要提供征信服务。

  银谷在线官网显示,该平台于2016年7月15日上线,是东方银谷旗下网络借贷信息撮合平台。数据显示,截至2020年5月10日,该平台借贷余额达104.47亿元,当前出借人数为93758人,借款人数为30.91万人。

  云钱袋的运营主体为九财科技发展(北京)有限公司,九财科技成立于2016年,注册资本5000万人民币,公司法定代表人为李建安。2018年8月,股东孙敏、李峰屹、朱红、黄振华退出,董占强、李建安和新沂市千城商务服务中心(有限合伙)成为新股东。该公司官网显示,累计待支付金额为1102.09万元。

  此前有媒体将银谷财富、信和财富、善林金融和冠群驰骋一起并称为四大线下理财平台。天眼查查询发现,李希斋仅作为法定代表人的企业就多达348家。

  如今,四大线下理财平台中,信和财富旗下P2P平台金信网、信和大金融均已被查;冠群驰骋因涉嫌非法吸收公众存款被天津市公安局和平分局立案侦查;“善林金融”案已进入到法院审理阶段,目前该案尚未一审宣判。



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