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"坟爷"诈骗案:2千万犯罪资金被再次违法转移还贷

陆丰市农村商业银行近日惹上麻烦——该行被举报未经法院同意,再次擅自将广东“坟爷”林耀昌犯罪所得资金收益2000万元,违法转移用于还贷。目前,广东相关监管部门表示收到了举报材料,已介入调查。



看看新闻Knews此前多次报道,自2009年起,时任广东省汕尾市、陆丰市人大代表、陆丰市潭西镇安福公墓负责人的林耀昌被林键国实名举报,他曾在未取得用地许可的情况下,大量改变土地用途,非法占用88.13亩林地伐林开山,毁坏农用地,先后违建5164个墓穴,并为脱罪向时任陆丰市公安局局长行贿现金20万元。

林耀昌被媒体和网友称为广东“坟爷”。

2016年11月17日,东莞市中级人民法院对林耀昌犯非法占用农用地罪、行贿罪一案作出终审判决:林耀昌犯非法占用农用地罪、行贿罪,数罪并罚,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元。林耀昌尚在服刑期间,被林键国举报涉嫌贷款诈骗。2018年,陆河县检察院以涉嫌贷款诈骗罪,对林耀昌提起公诉。2019年5月9日,林耀昌涉嫌贷款诈骗一案在汕尾中院开庭审理。

法院经审理查明,2011年11月至2013年6月期间,林耀昌以卡绿达公司、华诚酒店的名义,单独或伙同他人,使用虚假的经济合同、编造虚假的财务报表,虚高抵押物的价值进行抵押等方法,先后向陆丰市农村信用合作联社(现陆丰市农村商业银行,简称“陆丰农商行”)贷款共计6030万元。获取贷款资金后,林耀昌没有按规定时间还本付息,至案发时止,尚有贷款本金5973万元不能归还。

2019年10月22日,汕尾中院作出一审宣判:以贷款诈骗罪,判处林耀昌无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;追缴其违法所得人民币5973万元,返还陆丰农信社。

林耀昌不服,随即向广东省高级人民法院提出上诉。目前,该案尚未终审判决。

然而,在二审期间的2019年12月31日,陆丰农商行在未经法院同意下,擅自处置林耀昌名下卡绿达公司持有的陆丰农商行2000万元股金,用于抵偿林耀昌诈骗该行的贷款。

相关证据显示,林耀昌利用陆丰长城投资公司、华诚酒店诈骗陆丰农信社2800万元贷款后,通过与陆丰河西凯发水泥厂、陆丰东海宏裕建筑材料商行订立虚假合同的方式,将诈骗资金转至这两个公司,再以转账或支票提现的方式,将其返还长城公司,以及转移至林耀昌控制的陆丰诚易担保公司。2011年11月28日,长城公司又将1800万元诈骗资金转至卡绿达公司,同日由卡绿达公司用这笔资金,连同林耀昌从诚易担保取现的200万元,入股陆丰农信社购买1000万股。

该股权在陆丰农信社改制成陆丰农商行过程中被转让,2000万转让款被汕尾市人民检察院依法认定为林耀昌的犯罪所得收益资金而应被冻结。

事实上,这笔资金被陆丰农商行违法转移还贷已是第二次。

早在汕尾市中院一审期间的2018年11月7日,陆丰农商行未经有关部门的批准,就擅自将该股金转为还贷。随后该行为遭到林键国举报,看看新闻Knews亦对此予以报道,引起广东省纪委监委、省检察院、省银监局、省信用联社及陆丰市政府改制领导小组的高度重视,由省农信社改制办、省联社纪委及陆丰市政府改制领导小组调查处理。2019年1月9日,陆丰农信社依法撤销该笔还款纪录,恢复原状。2000万元资金被陆丰农信社存放在一个临时账户,等待法院判决。



《刑法》第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当依法追缴或责令退赔,没收的财物和罚金一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”根据《刑事诉讼法解释》第三百六十六条规定,判决返还被害人的涉案财物,应当通知被害人认领;无人认领的,应当公告通知;公告满三个月无人认领的,应当上缴国库;上缴国库后有人认领,经查证属实的,应当申请退库予以返还;原物已经拍卖、变卖的,应当返还价款。

据此,对于林耀昌的违法所得和个人财产,不论是予以没收还是依法追缴返还被害人,均应当由人民法院在裁判生效后依法处置,任何单位或个人均不得挪用和自行处理。

举报人林键国认为,陆丰农商行两次都没有经过相关法定程序,未经人民法院批准,擅自将2000万元林耀昌的犯罪所得收益转为还贷,违规纠正后又再次违规,违规行为都发生在开庭之前,疑为帮助“坟爷”林耀昌减轻罪责,请求依法查处该银行党委书记、理事长徐思宏。他同时呼吁相关部门高度重视“坟爷”林耀昌贷款诈骗案的漏犯、保护伞未归案问题。

在林键国提供给看看新闻Knews记者的一段音频文件中,徐思宏承认已经追缴和收回2000万元,他表示:根据律师的意见,这笔犯罪资金2018年就放在那里,实际上是收回的,本来就是陆丰农商行的损失,再退回没有意义,而且年底挂账不能太长时间,(2019年)12月31日必须要收回去。“我们跟对方一点接触也没有,我也不认识他(林耀昌)”。

看看新闻knews记者致电徐思宏,他对陆丰农商行违法转移2000万犯罪资金还贷事件没有给予正面回应,让再等两个星期去陆丰和他面谈。

看看新闻Knews记者获悉,中国银行保险监督管理委员会广东监管局已将林键国的举报材料,转至广东省农村信用联社及汕尾银保监分局,目前他们正在调查当中。


(看看新闻Knews记者:邓全伦 编辑:佩佩)

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